Молодые специалисты из Узбекистана вместе с коллегами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана стали участниками программы для начинающих финансовых разведчиков, которая стартовала в Москве. Проект проходит в рамках международной программы Россотрудничества «Новое поколение» и объединяет тех, кому в будущем предстоит защищать национальные финансовые системы от преступных схем.
В течение пяти дней участников ждет насыщенная профессиональная работа. Они познакомятся с российской системой финансового мониторинга, посетят профильные организации, встретятся с российскими и международными экспертами. В программу включены лекции, практические мастер-классы и деловые игры, позволяющие не только получить новые знания, но и проверить их при решении задач, приближенных к реальным расследованиям.
Одной из главных тем станет устройство российской антиотмывочной системы. Молодым специалистам покажут, какие аналитические инструменты и цифровые сервисы применяются при поиске подозрительных операций, установлении связей между участниками схем и отслеживании движения денег. По словам директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, участники разделятся на четыре международные команды и подготовят собственные проекты.
Отдельное внимание уделят финансовым расследованиям в интернете. Слушатели разберут способы выявления схем легализации преступных доходов, обсудят применение искусственного интеллекта в финансовой разведке и изучат методы противодействия цифровым каналам финансирования терроризма. Эти направления становятся особенно актуальными на фоне быстрого развития онлайн-платежей и трансграничных финансовых операций.
Программа для молодых финансовых разведчиков проводится уже в четвертый раз. Ее совместно организуют Россотрудничество и Росфинмониторинг. Главная цель проекта — создать пространство, где начинающие специалисты из разных государств могут обмениваться опытом, устанавливать прямые контакты и учиться совместно противостоять угрозам, которые давно перестали ограничиваться национальными границами.
«Новое поколение» объединяет молодых представителей политических, общественных, научных, деловых и профессиональных кругов. Программа знакомит перспективных специалистов с Россией и помогает формировать долгосрочные международные связи. За время ее существования участниками проекта стали более 11 тысяч человек из свыше 150 стран. Для представителей Узбекистана московская встреча станет возможностью получить практические знания и включиться в международное профессиональное сообщество.
Такое сотрудничество приобретает особое значение: современные схемы отмывания денег часто охватывают сразу несколько юрисдикций и требуют быстрой координации между финансовыми аналитиками и правоохранительными органами разных стран.